平顶山天安煤业股份有限公司
     独立董事对第九届董事会第四次会议
           相关议案发表的独立意见

     根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工

作制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的

立场,根据公司提供的资料,现就公司第九届董事会第四次会议审议的

有关议案及相关事项发表如下意见：

     一、关于聘任公司总经理的议案

     经调查了解，我们认为张国川先生其个人职业素养、专业知识、

工作能力、综合素质及工作经验符合履行总经理职责的任职条件，并

能充分发挥其专业经验和特长，为公司科学高效决策提供有力帮助。

候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，

不存在《公司法》第 146 条规定的情形，我们同意聘任张国川先生为

公司总经理。

     二、关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的独立意

见

     经审阅，我们认为：根据 2022 年第二次临时股东大会授权，公

司进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案，符合《公司法》

《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的

利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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    三、关于公开发行可转换公司债券上市的独立意见

    经审阅，我们认为：根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，

公司拟在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公

司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层或其指

定的授权代理人负责办理具体事项，符合《公司法》《证券法》等法

律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    四、关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订

募集资金监管协议的议案

    经审阅，我们认为：根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，

公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可

转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、募集资金

专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用

进行监管。同时，公司董事会授权公司管理层或其指定的授权代理人

负责办理相关具体事项，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规

范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情形。

    五、关于转让控股子公司平煤煌龙新能源有限公司股权的议案

    经审阅，我们认为：该事项有利于公司进一步突出主业，做强

做精煤炭产业，推动公司高质量发展，为公司实现绿色开采提供重

要支撑。本次关联交易以有权机构备案的评估结果为依据，交易定

价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次

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股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和

业务发展造成不良影响。董事会在对上述事项进行表决时，公司关

联董事均予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》

等相关规定。




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