平煤股份独立董事对第九届董事会
    第六次会议相关议案发表的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工

作制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判

断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第九届董事会第六次会议

审议的有关议案及相关事项发表如下意见：

    一、关于井巷资产会计估计变更的议案

    我们认为,本次关于井巷资产会计估计变更,符合《企业会计准则

28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，结合井巷

资产的实际使用情况，对相关固定资产折旧计提方法进行变更，能更

加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，提高会计信息质量。董

事会的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

    二、关于收购中国平煤神马集团持有河南钢铁集团有限公司部分

股权的议案

    我们认为,公司通过购买中国平煤神马集团持有河南钢铁集团有

限公司 0.75%的股权，有利于加强公司未来产业协同效应，为公司实

施煤焦一体化夯实基础，符合公司及全体股东利益。本次关联交易遵

循了公开、公平和公正原则，定价公允，符合相关法律法规规定，不

存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案时，关

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联董事均回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。

    三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

    经核查，我们认为：公司以募集资金置换先期投入募投项目的自

筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正

常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，内

容和审议程序符合《公司章程》《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规

则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司以募集资金置

换已预先投入募投项目自筹资金。




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