证券代码：601666           股票简称：平煤股份           编号：2023-040


               平顶山天安煤业股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第六次会议于 2023 年 4 月 27 日在平安大厦采用现场加通讯表决的

方式召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会

议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，

本次董事会会议通过如下事项：

    一、2023 年一季度报告

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全

文详见上海证券交易所网站）

    二、关于井巷资产会计估计变更的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。内

容详见 2023-042 号公告）

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    三、关于收购中国平煤神马集团持有河南钢铁集团有限公司部分

股权的议案

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2023-043 号公告）
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    董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先

生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，

也未代理非关联董事行使表决权。

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了

核查意见。

    四、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。内

容详见 2023-044 号公告）

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了

核查意见。

    特此公告。



                  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                  2023 年 4 月 28 日




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