中国建筑:第一届监事会第五十七次会议决议公告2017-04-13
证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2017-015
第一届监事会第五十七次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第五十七次会议于 2017
年 4 月 12 日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行,公司 5 名监事均出席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章
程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过
如下决议:
一、审议《中国建筑股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议《中国建筑股份有限公司 2016 年度利润分配方案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议《中国建筑股份有限公司 2016 年度报告》
根据规定,会议对《中国建筑股份有限公司 2016 年度报告》提出如下审核意
见:经审核,监事会认为公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上
海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司 2016 年度的经营
情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决
议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议《中国建筑股份有限公司 2016 年度内部控制评估报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度财务预算报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度投资预算报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度日常关联交易预案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度拟新增融资担保额度的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议《中国建筑股份有限公司 150 亿优先股 2017-2018 年度股息派发方案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度境内债券发行计划的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议《中国建筑股份有限公司发行不超过 20 亿美元境外债券的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
除上述议题外,还听取了关于 2016 年合并财务报表、内控审计情况的汇报。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
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