证券代码：601668           股票简称：中国建筑           编号：临 2018-060




           第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以
下简称“会议”）于 2018 年 10 月 30 日在北京中建财富国际中心 40 层会议室举
行。董事长官庆主持会议，董事王祥明、杨春锦、余海龙、贾谌、郑昌泓出席了
会议。公司部分监事、高管人员列席会议。
    本次会议通知于 10 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议
事规则》等规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年第三季度财务分析报告》
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年第三季度报告》
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十月三十日




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