证券代码：601668           股票简称：中国建筑           编号：临 2019-008




            关于聘任公司副总裁及财务总监的公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 15 日召开第二

届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任王云林为中国建筑股份有限公司副

总裁、财务总监的议案》。


    根据工作需要，经公司总裁王祥明提名，公司第二届董事会人事与薪酬委员

会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，

同意聘任王云林先生为公司副总裁、财务总监。上述聘任自本次会议审议通过之

日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。王云林先生的简历附后。


    公司控股股东中国建筑集团有限公司承诺，将按照《关于推动国有股东与所

控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》精神，严格履行避免同业

竞争、规范关联交易的各项承诺，保证王云林先生优先履行公司副总裁、财务总

监职务，切实维护上市公司及中小股东利益。同时，王云林先生也承诺，保证勤

勉尽责，处理好公司与控股股东之间的关系，不辜负公司董事会和股东的信任，

不因兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

    公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董

事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。



    特此公告。


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    附件：王云林先生简历

                                            中国建筑股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年一月十五日



附件：王云林先生简历


    王云林，现任中国建筑集团有限公司总会计师、党组成员。硕士研究生学历。

1999 年 5 月起任航天总公司三院计财部副部长，2002 年 1 月起任中国航天科工

集团公司第二研究院总会计师，2002 年 6 月起任中国航天科工集团公司财务部

副部长兼第二事业部财务部部长，2004 年 10 月起兼任久联证券经纪有限责任公

司董事，2005 年 4 月起任久联证券经纪有限责任公司董事长（2005 年 8 月久联

证券经纪有限责任公司更名为航天证券经纪有限责任公司），2007 年 1 月起任中

国航天科工集团公司财务部部长，2008 年 10 月起兼任航天信息股份有限公司董

事，2014 年 1 月起任中国航天科工集团公司副总会计师，2014 年 8 月起任中国

航天科工集团公司总会计师、党组成员，2018 年 12 月起任中国建筑集团有限公

司总会计师、党组成员。

    王云林先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司总会计师、党组成员

外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持

有公司 5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。王云林先生未持有公司股

票。王云林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、

《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。




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