证券代码：601668             股票简称：中国建筑          编号：临 2019-017




           第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以
下简称“会议”）于 2019 年 1 月 28 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董
事以书面投票表决方式进行。
    本次会议通知于 2019 年 1 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，
并一致通过决议如下：

   一、审议通过《关于聘请周勇担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

    全体董事审议并一致通过《关于聘请周勇担任中国建筑股份有限公司副总裁
的议案》。经公司王祥明总裁提名，第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，
并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意周勇先生担
任中国建筑股份有限公司副总裁。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年一月二十八日




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