证券代码：601668           股票简称：中国建筑           编号：临 2019-028




              关于公司董事、总裁辞任的公告

   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 1 日，王祥明先生向中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会递交辞呈。因工作调动,王祥明先生向公司辞去公司董事、战略委员会委
员、总裁职务。
    根据《中国建筑股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，王祥明先生的
辞任自其辞呈送达董事会日起生效。王祥明先生辞任后，公司董事会成员人数减
少，但仍符合《中华人民共和国公司法》规定的最低人数要求，不会对公司董事
会的正常运作产生影响。
    王祥明先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因
辞职而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。
    王祥明先生自担任公司董事、总裁以来，恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取、
开拓创新，在公司深化改革、战略转型、经营管理等方面发挥了重要作用，实现
公司经营业绩稳健增长，为投资者创造了较高的价值回报。董事会对王祥明先生
在任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                              中国建筑股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年四月二日




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