中国建筑：第二届董事会第二十二次会议决议公告2019-04-03
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2019-029
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 2 日举行。会议在取得全体董事同意后，由
董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 5 名董事均参与了投票表决，
并通过决议如下：
一、审议通过《关于王祥明不再担任中国建筑股份有限公司第二届董事会董
事、总裁的议案》
全体董事审议并一致通过《关于王祥明不再担任中国建筑股份有限公司第二
届董事会董事、总裁的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事
的议案》
经公司控股股东中国建筑集团有限公司提名并经第二届董事会人事与薪酬
委员会推荐，同意提名郑学选先生为公司第二届董事会董事候选人。全体董事审
议并一致通过《关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议
案》。该议案将提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
1
郑学选先生简历附后。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于郑学选不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》
全体董事审议并一致通过《关于郑学选不再担任中国建筑股份有限公司副总
裁的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
2
附：郑学选先生简历
郑学选先生，现任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、工会主席、直
属党委书记。教授级高级工程师，大学本科。2001 年 6 月起任中建阿尔及利亚
经理部副总经理，2002 年 9 月起任中建阿尔及利亚经理部总经理、党委书记，
2005 年 9 月起任中建海外合作事业部副总经理，2007 年 1 月起任中建阿尔及利
亚经理部董事长、党委书记，中建国际建设公司常务董事、党委委员，2007 年
12 月起任中建海外事业部执行总经理，2010 年 7 月起任中建股份公司人力资源
部总经理，2011 年 8 月起兼任中国海外集团有限公司常务董事、中国海外发展
有限公司非执行董事，2012 年 2 月起任中国建筑建股份有限公司助理总经理，
2015 年 11 月起任中国建筑工程总公司党组成员，2016 年 1 月起兼任中国建筑股
份有限公司副总经理，2017 年 1 月起任中国建筑工程总公司副总经理，2018 年
9 月起任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记，2018 年 10 月起兼任中建管
理学院院长，中建党校校长，2018 年 11 月起任中国建筑集团有限公司工会主席，
2018 年 12 月起兼任中国建筑集团有限公司直属党委书记。中国共产党第十七次
全国代表大会代表，全国劳动模范。
郑学选先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、
工会主席、直属党委书记外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。郑学
选先生持有公司股票 504,000 股。郑学选先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
3
