中国建筑:第二届监事会第十二次会议决议公告2019-04-12
证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2019-031
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知
和会议资料(以下简称“会议”)已于 2019 年 4 月 3 日发送至各位监事,会议于
2019 年 4 月 11 日在北京召开。监事应出席人数 5 人,实际出席人数 5 人。会议由
监事会主席郜烈阳主持,董事会秘书薛克庆列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章
程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独
立、公正的原则,均参与了投票表决,并一致形成决议如下:
一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度董事会工作报
告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度独立董事工作报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度独立董事工作报
告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度高管述职报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度高管述职报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度利润分配方
案的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度报告的议案》
根据规定,会议对《中国建筑股份有限公司 2018 年度报告》提出如下审核意
见:
经审核,监事会认为公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上
海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司 2018 年度的经营
情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决
议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的议
案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度内部控制评
2
价报告的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度投资预算报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度投资预算报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签订金融
服务框架协议的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司
签署签订金融服务框架协议的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案的
议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关联交
易预案的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司会计制度的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司会计制度的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资担保额度
的议案》
3
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资
担保额度的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 150 亿优先股 2019-2020 年度
股息派发方案的议案》
全体监 事审 议并 一致 通过 《 关于 中国 建筑 股份有 限公 司 150 亿优先股
2019-2020 年度股息派发方案的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债券发行计划的
议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债券发
行计划的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债券发行计划的
议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债券发
行计划的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
十八、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度监事会工作报
告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4
本议案需要提交股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇一九年四月十一日
5