证券代码：601668            股票简称：中国建筑           编号：临 2019-057




         第二届董事会第二十七次会议决议公告
     本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 28 日在北京中建财富国际中心 39 层会议室
举行。官庆董事长、贾谌董事未出席现场会议，董事郑学选、杨春锦、余海龙、
郑昌泓出席了现场会议。官庆董事长、贾谌董事分别授权委托郑学选董事、杨春
锦董事代为表决。全体董事一致推举郑学选董事主持会议。
    本次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一
致通过决议如下：
    一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年中期财务分析报告》
    全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年中期财务分析报
告》。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司会计政策变更的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司会计政策变更的议
案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年中期报告》
    全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年中期报告》。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
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    四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国
建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案》
    全体董事审议并通过《关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与
中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案》，同意将上
述议案提交公司股东大会审议。
    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的
有关规定，关联董事官庆、郑学选在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公
司其他 4 名董事投票同意上述议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见
和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年八月二十八日




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