证券代码：601668            股票简称：中国建筑            编号：临 2020-056




           第二届监事会第二十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议（以
下简称“会议”）通知和会议资料于 2020 年 8 月 4 日发送至各位监事，会议于 2020
年 8 月 5 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及
《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 4 名监事本着独立、公
正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：
    一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法>
的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事津补
贴管理办法>的议案》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                 中国建筑股份有限公司监事会
                                                       二〇二〇年八月五日