证券代码：601668            股票简称：中国建筑       编号：临 2021-068




            第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 26 日在北京中建财富国际中心 3621
会议室召开，公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限
公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签 <
金融服务框架协议>的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限
公司续签<金融服务框架协议>的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司
续签<综合服务框架协议>的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团
有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股
票激励对象股票回购的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股
限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第三、四期 A 股限制性股
票计划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购
34 人次激励对象持有的限制性股票 7,040,000 股。本次用于回购的资金总
额为 23,631,360 元，资金来源为公司自有资金。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议
案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法>的
议案》
    全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司董事会授权管
理办法>的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        中国建筑股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十一月二十六日