证券代码：601668            股票简称：中国建筑           编号：临 2022-011




           第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 3 月 7 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。
董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾
谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列
席会议。
    本次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一
致通过决议如下：
    一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理规定>的议
案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理
规定>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议
案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司规范与控股股东及其他关
联方资金往来管理办法>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司规范与控股股
东及其他关联方资金往来管理办法>的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同
意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关文件。

                                     1
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过《关于投资设立山东中建城市发展有限公司的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于投资设立山东中建城市发展有限公司的议
案》。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、审议通过《关于中海集团上海市黄浦区建国东路 67-71 街坊历史风貌
保护及城市更新项目投资变更的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中海集团上海市黄浦区建国东路 67-71 街
坊历史风貌保护及城市更新项目投资变更的议案》。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年三月七日




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