证券代码：601668           股票简称：中国建筑             编号：临 2022-012




            第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 3 月 7 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，
公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等
规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理规定>的议
案》

    全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理
规定>的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司规范与控股股东及其他关
联方资金往来管理办法>的议案》

    全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司规范与控股股
东及其他关联方资金往来管理办法>的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
      二〇二二年三月七日