证券代码：601668           股票简称：中国建筑                编号：临 2022-019




               第三届监事会第十次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简
称“会议”）于 2022 年 4 月 15 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公司 5
名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建
筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国建筑股份有限公司监
事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会 2021 年
度履职情况报告》
    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员
会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》




                                       1
    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》。
同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》
    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度高级管理人员考核和薪酬兑现
方案的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度高级管理人员考核
和薪酬兑现方案的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告
的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》
和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司
本次计提减值准备方案。
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议
案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    2021 年度公司合并报表归属上市公司股东净利润为 514.08 亿元，公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），较上年增长 16.67%，合计拟派发现金红
利约 104.9 亿元，股息收益率 4.78%，较央行一年定期存款利率（1.50%）高出 3.28
个百分点，能够保障投资者利益。


                                      2
    经审核，监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》
等公司内部管理制度的规定，综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素，既
能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长
远利益。
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案
的议案》，并签署了书面确认意见，同意将上述议案提交 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司未来三年（2021-2023 年）分红规划
的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司未来三年（2021-2023 年）
分红规划的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十一、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2021 年年度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海
证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2021 年度的经营成
果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，
未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2021 年年度报告》，并签署
了书面确认意见，同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十二、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2021 可持续发展报告>的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2021 可持续发展报告>
的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十三、审议通过《关于<2021 年度中国建筑内部控制体系工作报告>的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于<2021 年度中国建筑内部控制体系工作报告>的


                                     3
议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年投资预算执行情况和 2022
年投资预算建议方案的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年投资预算执行情
况和 2022 年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十五、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的
议案》
    经审核，监事会认为《中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全
面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。
    全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制评价
报告>的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估
报告的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险
持续评估报告的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度财务预算报告
的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度担保额度的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度担保额度的议
案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


                                     4
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十九、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 年度内部控制审计机构
的议案》
    经审核，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，能够在中国大
陆和相关地区及其他国家、地区开展内部控制审计业务，具备为上市公司提供内部控
制审计服务的能力，能够满足公司内部控制审计工作要求。公司本次续聘内部控制审
计机构相关决策程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的规定，不会
损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
    全体监事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 年度内部控制
审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二十、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 年度财务报告审计机构
的议案》
    经审核，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，能够在中国大
陆和相关地区及其他国家、地区开展财务报告审计业务，具备为上市公司提供财务报
告审计服务的能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。公司本次续聘财务报告审
计机构相关决策程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的规定，不会
损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
    全体监事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 年度财务报告
审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                                中国建筑股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年四月十五日



                                       5