证券代码：601668           股票简称：中国建筑              编号：临 2022-028




             第三届监事会第十一次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下
简称“会议”）于 2022 年 4 月 29 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公
司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建筑股份有限公司监
事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年第一季度财务分析报告的议
案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年第一季度财务分
析报告的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2022 年第一季度报告>
的议案》。经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监
会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年第一
季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做
出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             中国建筑股份有限公司监事会
              二〇二二年四月二十九日