证券代码：601668             股票简称：中国建筑           编号：临 2022-032




           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 5 月 23 日在北京中建财富国际中心 4009 会议室召开，
采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥
先生，独立董事徐文荣先生、孙承铭先生、李平先生出席会议，独立董事贾谌先
生因工作安排未出席会议，授权委托徐文荣先生代其行使表决权。公司部分监事、
董事会秘书等高管列席会议。
    本次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，
并通过决议如下：
    一、审议通过《关于增加中建玖合发展集团有限公司注册资本的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于增加中建玖合发展集团有限公司注册资本的
议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司经营性投资管理规定>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司经营性投资管理规
定>的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司董事会议案管理办法（试行）>
的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司董事会议案管理办
法（试行）>的议案》。

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    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管理办法（试
行）>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管
理办法（试行）>的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年五月二十三日




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