证券代码：601668            股票简称：中国建筑             编号：临 2022-033




           第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 5 月 23 日北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，
采用现场结合视频会议的方式，公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑
股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司经营性投资管理规定>的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司经营性投资管理规
定>的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管理办法（试
行）>的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管
理办法（试行）>的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                                 中国建筑股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年五月二十三日




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