证券代码：601668           股票简称：中国建筑           编号：临 2022-046




           第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 17 日举行。会议在取得全体董事同意后，
由董事以书面投票表决方式进行。
    本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中
国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名
董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
    一、审议通过《关于设立中国建筑股份有限公司沙特分公司的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于设立中国建筑股份有限公司沙特分公司的议
案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易
的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨
关联交易的议案》。
    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的
有关规定，关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。
公司 4 名独立董事投票同意上述议案。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



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    中国建筑股份有限公司董事会
          二〇二二年八月十七日




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