证券代码：601668            股票简称：中国建筑           编号：临 2022-051




             第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 29 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室
召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁
张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。
公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。
    本次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，
并通过决议如下：
    一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年董事会半年度工作报告》
    全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年董事会半年度工
作报告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年总裁半年度工作报告》
    全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年总裁半年度工作
报告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年上半年内部审计工作报告》
    全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年上半年内部审计
工作报告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年中期财务分析报告》

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    全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年中期财务分析报
告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年半年度计提减值准备的
议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年半年度计提
减值准备的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续
评估报告的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司
风险持续评估报告的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年半年度报告》
    全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年半年度报告》。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年八月二十九日




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