证券代码：601668            股票简称：中国建筑           编号：临 2022-055




         第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 20 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室
召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，独立董事徐
文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生出席会议。董事兼总裁张兆祥先生、独立董事
李平先生因工作安排未出席会议，分别授权委托郑学选先生、徐文荣先生代行使
表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。
    本次会议通知于 2022 年 9 月 15 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，
并通过决议如下：
    一、审议通过《关于聘请王云林任中国建筑股份有限公司总法律顾问的议
案》
    全体董事审议并一致通过《关于聘请王云林任中国建筑股份有限公司总法律
顾问的议案》。经公司董事长郑学选先生提名，公司第三届董事会提名委员会审
查和建议，同意聘请王云林先生担任公司总法律顾问。公司独立董事对本议案发
表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于中建三局增加中建壹品投资发展有限公司注册资本的
议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中建三局增加中建壹品投资发展有限公司注
册资本的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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三、审议通过《关于设立中建数字科技有限公司的议案》
全体董事审议并一致通过《关于设立中建数字科技有限公司的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于中建科创集团有限公司组建方案的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中建科创集团有限公司组建方案的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。


                                           中国建筑股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年九月二十日




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