证券代码：601668           股票简称：中国建筑            编号：临 2022-064




           第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议（以下
简称会议）于 2022 年 10 月 28 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公
司 5 名监事均通过现场或视频参会方式出席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称公司章程）
及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下
决议：
    一、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司 2022 年三季度财务分析报告〉
的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司 2022 年三季度财
务分析报告〉的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议
案》
    全体监事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司 2022 年第三季度
报告〉的议案》。经审核，监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议
程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格
式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映
了公司 2022 年前三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反
保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于中建发展现金收购中建生态环境集团有限公司 100%股

                                    1
权的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中建发展现金收购中建生态环境集团有限公
司 100%股权的议案》。经审核，监事会认为本次关联交易符合公司经营发展需
求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情
形；公司本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、行政法规、部
门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，合法有效。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                               中国建筑股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年十月二十八日




                                   2