证券代码：601668           股票简称：中国建筑           编号：临 2022-063




         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议（以
下简称会议）于 2022 年 10 月 28 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现
场结合视频会议的方式召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先
生、独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部
分监事、董事会秘书等高管列席会议。
    本次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及《中
国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名
董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
    一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年三季度财务分析报告的
议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年三季度财务
分析报告的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2022 年第三季度报
告>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关文件。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于中建发展现金收购中建生态环境集团有限公司 100%股
权的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中建发展现金收购中建生态环境集团有限公

                                     1
司 100%股权的议案》。
    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的
有关规定，关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。
公司 4 名独立董事投票同意上述议案。公司独立董事对上述议案发表了同意的独
立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关文件。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《关于中建科工集团智慧停车科技有限公司实施混合所有制
改革的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中建科工集团智慧停车科技有限公司实施混
合所有制改革的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司法治建设管理规定>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司法治建设管理规定>
的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司合规管理规定>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司合规管理规定>的议
案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司风险管理规定>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司风险管理规定>的议
案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    八、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2022 年三季度内部审计工作
报告>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2022 年三季度内部
审计工作报告>的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。


                 中国建筑股份有限公司董事会
                     二〇二二年十月二十八日




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