证券代码：601668                  股票简称：中国建筑                   编号：临 2022-068




            第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议（以
下简称会议）于 2022 年 11 月 27 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事
以书面投票表决方式进行。
     本次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司
董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表
决，并通过决议如下：
     一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司审计与风险委员会议事规
则>的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司审计与风险委
员 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部控制评价管理办法>
的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部控制评价
管理办法>的议案》。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、审议通过《关于董事会增设监督委员会的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于董事会增设监督委员会的议案》。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会秘书工作规则>的

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议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会秘书工
作 规 则 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                                    中国建筑股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年十一月二十七日




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