证券代码：601668          股票简称：中国建筑             编号：临 2022-069




           第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次会议（以下
简称会议）通知和会议资料已于 2022 年 11 月 24 日发送至各监事，会议于 2022
年 11 月 27 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进
行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章
程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独
立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

    一、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司内部控制评价管理办法>的议
案》

    全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司内部控制评价管理
办法>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司监事会
                                               二〇二二年十一月二十七日




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