证券代码：601668            股票简称：中国建筑               编号：临 2022-072




             第三届监事会第十七次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议（以下简称
会议）通知和会议资料已于 2022 年 12 月 7 日发送至各监事，会议于 2022 年 12 月 12
日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股
份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与
了投票表决，并一致形成决议如下：

    一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合
服务框架协议>的议案》

    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司
续签<综合服务框架协议>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务
框架协议>的议案》

    全体监事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签
<金融服务框架协议>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。




                                           中国建筑股份有限公司监事会
                                             二〇二二年十二月十二日




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