证券代码：601668          股票简称：中国建筑             编号：临 2023-012




           第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议（以下
简称会议）于 2023 年 3 月 30 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公
司 5 名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监
事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》
    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作
报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则>
的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会
议事规则>的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务预算
报告的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年投资预算执行情况和 2023
年投资预算建议方案的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年投资预算执
                                    1
行情况和 2023 年投资预算建议方案的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会 2022
年度履职情况报告》
    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险
委员会 2022 年度履职情况报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司监事会
                                                     二〇二三年三月三十日




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