证券代码：601668          股票简称：中国建筑          编号：临 2023-011




         第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 30 日在北京中建财富国际中心 3908 会议
室召开。董事长郑学选先生主持会议，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承
铭先生、李平先生出席会议。董事兼总裁张兆祥先生因工作安排无法出席现场
会议，授权委托郑学选先生代其行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高
管列席会议。
    本次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司
董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票
表决，并通过决议如下：
    一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年投资预算执行情况和
2023 年投资预算建议方案的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年投资预算执
行情况和 2023 年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会
2022 年度履职情况报告》
    全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风
险委员会 2022 年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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     三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度内部审计工作报告
的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度内部审计
工作报告的议案》。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年审计工作计划的议
案》
     全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年审计工作计
划的议案》。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     五、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》
     全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作
报告》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度投资者保护工作报
告的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度投资者保
护 工 作 报 告 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     七、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则>
的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会
议事规则>的议案》。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议
案》
     全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务预算

                                           2
报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议通过《关于设立中国建筑股份有限公司尼加拉瓜分公司的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于设立中国建筑股份有限公司尼加拉瓜分公
司的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年三月三十日




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