证券代码：601668          股票简称：中国建筑             编号：临 2023-015




         第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 17 日在北京中建财富国际中心 3908 会议
室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文
荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董事会
秘书等高管列席会议。
    本次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表
决，并通过决议如下：
    一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
    全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》
    全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度总裁工作报
告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度高级管理人员绩效
考核结果与薪酬兑现的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度高级管理
人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度高级管理人员考核和
薪酬兑现方案的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度高级管理
人员考核和薪酬兑现方案的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度财务决算
报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备
的议案》。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议
案》
    本次利润分配采用现金分红方式。现金分红以公司截至披露日 总股本
41,934,432,844 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.527 元（含
税），以此计算合计拟派发现金红利约 106 亿元（含税）。如在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。考虑到公司所处行业情况及特点、发
展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要累积
适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题，公司本年度拟分配的现金
红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%。
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度利润分配
方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    八、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2022 年法治工作报告>的议
案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2022 年法治工作
报告>的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2023 年度重大风险评估报
告>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2023 年度重大风
险评估报告>的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续
评估报告的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公
司风险持续评估报告的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十一、审议通过《关于<2022 年度中国建筑内控体系工作报告>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于<2022 年度中国建筑内控体系工作报告>的
议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告的议案》。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十三、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 年度财务报告审
计机构的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 年度财务

                                   3
报告审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十四、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 年度内部控制审
计机构的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 年度内部
控制审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 可持续发展报告的议
案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 可持续发展报
告的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司本级 2023 年度债券发行计
划的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司本级 2023 年度债券
发行计划的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度担保额度的议
案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度担保额度
的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十八、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2022 年年度报告>的议
案》
    全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2022 年年度报告>
的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       十九、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会关于投资及其
他交易事项的授权决策方案>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会关于投
资及其他交易事项的授权决策方案>的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二十、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会决策事项清单>
的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会决策事
项清单>的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二十一、审议通过《关于中国建筑 2022 年安全生产情况和 2023 年安全生
产工作安排的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑 2022 年安全生产情况和 2023 年
安全生产工作安排的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    上述第六、七、十、十二、十三、十四、十五、十七、十八项议案的具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和文
件。


    特此公告。


                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年四月十七日




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