证券代码：601669      股票简称：中国电建      公告编号：临 2018-050



                     中国电力建设股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于2018年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦
召开。会议通知已于2018年8月19日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次
会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规
范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。


   本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议
通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度报告及其
摘要的议案》。


   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。


    公司2018年半年度报告及其摘要的详细内容请详见与本公告同时刊登的《中
国电力建设股份有限公司2018年半年度报告》、 中国电力建设股份有限公司2018
年半年度报告摘要》。



    二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》。


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   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2018年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



       三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设汉中市兴元新区
城市水系综合治理及环境提升工程项目投资额变更及模式完善的议案》。


    公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限
公司与公司下属全资子公司中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、中国水
利水电第三工程局有限公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水利
水电第四工程局有限公司按照35%、25%、15%、15%、10%的持股比例共同组建的
项目公司，通过进一步完善投资模式，投资建设汉中市兴元新区城市水系综合治
理及环境提升工程项目，项目投资额由35.48亿元人民币变更为41.71亿元人民
币。


   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。




       四、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设河南南阳月季园
及周边城市配套基础设施PPP项目的议案》。


    董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司、
公司下属合营企业中电建（北京）基金管理有限公司与中电建路桥集团有限公司
共同发起设立的合伙企业广德中电建盛园投资合伙企业（有限合伙）、南阳市城
乡一体化示范区建设发展有限公司按照30%、60%、10%的持股比例组建的项目公
司中电建南阳建设管理有限公司投资建设河南南阳月季园及周边城市配套基础
设施PPP项目，项目投资额为53.69亿元人民币。


   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。




       五、审议通过了《关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司联合体

                                     2
投资建设亚运场馆及北支江综合整治工程PPP项目的议案》。


    董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公
司、中国电建集团铁路建设有限公司、公司下属合营企业中电建（北京）基金管
理有限公司与中天建设集团有限公司、杭州富阳城市建设投资集团有限公司按照
22.5%、4.5%、49.5%、13.5%、10%的持股比例组建项目公司，投资建设亚运场馆
及北支江综合整治工程PPP项目，项目投资额为40.48亿元人民币。


   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。




    特此公告。




                                       中国电力建设股份有限公司董事会


                                           二〇一八年八月三十一日




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