证券代码：601669         股票简称：中国电建       公告编号：临2018-066




                      中国电力建设股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于2018年12月27日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大
厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监
事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文
件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。


    会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议
通过如下议案：


    一、审议通过了《关于提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水项目（一
期）BOT特许经营协议的议案》。


    公司监事会同意提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目（一期），
将该项目提前移交佳县人民政府，佳县人民政府按照特许经营协议相关约定给予
补偿，并认为：公司拟提前终止该项目特许经营协议，是公司结合市场环境变化、
基于未来效益预测对项目进行的主动管理，有利于避免短期内项目业绩不及预期
而产生亏损，该事项对公司经营将产生积极影响；公司已履行必要的程序，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所
股票上市规则（2018年修订）》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股
份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
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    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回
购股份的议案》。


    公司监事会认为公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股
份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范
性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，有利于提升公司价值，
符合公司和全体股东的利益，同意本次回购的方案。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    特此公告。




                                        中国电力建设股份有限公司监事会


                                             二〇一八年十二月二十八日




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