证券代码：601669       股票简称：中国电建     公告编号：临 2019-013



                    中国电力建设股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于2019年3月13日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等资料已以电子邮件
和书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以
及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。


    经有效表决，会议审议通过了《关于修订中国电力建设股份有限公司回购股
份预案的议案》。董事会同意公司根据上海证券交易所于2019年1月11日颁布实
施的《上市公司回购股份实施细则》对原预案涉及的回购用途及相关主体增减持
计划等内容进行修订及补充。相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建
设股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订版）的公告》。


    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                       中国电力建设股份有限公司董事会


                                              二〇一九年三月十五日