证券代码：601669         股票简称：中国电建       公告编号：临2019-027




                      中国电力建设股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于2019年4月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦
召开，会议通知于2019年4月15日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5
人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。


    会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议
通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度监事会工作报
告的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度报告及其摘要
的议案》。

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    公司监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2018年年度报告的编制内容和格
式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事
会审议年报前有违反保密规定的行为。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




       三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度利润分配预案
的议案》。


    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现
归属上市公司股东净利润人民币7,695,143,139.57元，其中，归属上市公司普通
股股东净利润人民币7,407,943,139.57元。根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的相关规定，公司监事会同意公司2018年度利润分配预案如下：


    1、2018年度，母公司实现净利润人民币2,102,915,748.93元，加上年初未
分配利润人民币2,915,328,621.18元，在扣除按10%计提法定公积金人民币
210,291,574.89元、对普通股股东分配2017年度现金股利人民币
1,415,925,691.47元、对优先股股东分配现金股利人民币100,000,000元、支付
永续债应付利息人民币187,200,000元之后，2018年末可供股东分配的利润人民
币3,104,827,103.75元。


    2、公司以期末总股本15,299,035,024股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币0.9684元（含税），共计分配现金股利人民币1,481,558,551.72
元。


    3、剩余未分配的人民币1,623,268,552.03元结转以后年度进行分配。


    4、鉴于公司在报告期内发布了股份回购预案，目前正在实施股份回购事项，
若公司股本因股份回购等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可

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参与利润分配的总股本为基数，按照现金红利分配总额不变的原则对每股分配金
额进行调整。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。




    五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度日常关联交易
计划及签署日常关联交易协议的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度内部控制评价
报告的议案》。


    公司监事会审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》,认为：公司内部控
制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控
制评价报告无异议。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。




    七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度内部控制审计
                                     3
报告的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。




    八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度社会责任报告
的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。




    九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司监事2018年度薪酬及2019
年度薪酬方案的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    特此公告。




                                       中国电力建设股份有限公司监事会


                                             二〇一九年四月二十七日




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