证券代码：601669         股票简称：中国电建        公告编号：临2019-029




                    中国电力建设股份有限公司

                   关于变更会计师事务所的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2019年度年报审计机构及内
控审计机构及2018年度年报和内控审计付费情况的议案》，拟将公司2019年度年
报审计机构及内控审计机构由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中天运”）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）。现将有关事项公告如下：


    一、原审计机构的情况说明


    公司原审计机构中天运在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允
地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中天运在过往为公司提供年度审计服
务期间均出具了标准无保留审计意见的审计报告，公司与其不存在重要意见不一
致的情况。


    二、改聘审计机构的相关情况


    因中天运自2011年至2018年为公司提供年度审计服务已达八年，为了确保外
部审计机构的客观性和独立性，公司拟在2019年度予以更换。公司拟改聘天职国
际担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。天职国际的基本
情况详见附件。
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       三、本次改聘审计机构履行的审批程序


    公司于2019年4月25日召开的第三届董事会审计与风险管理委员会第七次会
议对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，同意改聘天职国际为
公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审
议。


    公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际为
公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度
股东大会审议。独立董事就上述事项，发表了以下独立意见：


    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计资格，能
够满足公司2019年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及
内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，同意将该议案提
交公司2018年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                            中国电力建设股份有限公司董事会


                                                 二〇一九年四月二十七日




                                     2
附件：天职国际基本情况


    天职国际秉承“天道酬勤、职守笃行”的执业理念，以诚信表于行业，以专
业立于市场。经过近30年的发展，天职国际已成为在业内具有良好口碑的专业咨
询机构。自2003年以来，天职国际接受国务院国资委、国家审计署及其他部委、
企业集团的委托: 承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计200
余家，共担任中央企业集团年度财务决算审计50余家；承办财务抽查审计及财务
决算审计事项1,000余项，其中担任国务院国资委统一招标委托中央企业财务抽
查审计工作8项；地方国资委及其他政府部门等委托的20余项；承办经济责任、
绩效评价审计事项1,000余项，其中国务院国资委统一招标委托的23项；承担国
资委委托的专题研究报告6份，参加专题研讨7次，且每年担任国资委集中会审的
会计师事务所；共担任过10余家H股公司及近200家A、B股上市公司的年报审计工
作。近三年内，没有受到财政部和国资委的行政处罚或其他不良记录，在承担中
央企业有关审计工作中没有出现重大审计质量问题。




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