证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2019-038
中国电力建设股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 710
会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,986,348,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 71.9594
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公
司章程》的规定，大会主持情况等。
1
公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事王
斌主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长晏志勇，副董事长、总经理孙洪水，
外部董事裴真因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事廖福流因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议
案
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,986,306,497 99.9996 42,000 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度投资计划的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,983,691,508 99.9758 137,700 0.0013 2,519,289 0.0229
9、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,955,902,982 99.7229 30,445,515 0.2771 0 0.0000
10、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度融资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,950,348,404 99.6723 33,480,804 0.3047 2,519,289 0.0230
11、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划及
签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,041,736,186 99.0872 18,808,335 0.9128 0 0.0000
12、议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2019 年度年报审计机构及
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003 0 0.0000
13、议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发
行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,965,895,000 99.8138 17,934,208 0.1632 2,519,289 0.0230
14、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2018 年度薪酬及 2019 年度
6
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,952,861,193 99.6952 33,487,304 0.3048 0 0.0000
15、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2018 年度薪酬及 2019 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,952,861,193 99.6952 33,487,304 0.3048 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
8,925,803,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
1,955,876,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
104,635,176 99.9684 33,100 0.0316 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
23,142,694 99.8572 33,100 0.1428 0 0.0000
万以下普通股
7
股东
市值 50 万以
81,492,482 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
关于中国电力建设股
5 份有限公司 2018 年度 2,060,511,421 99.9984 33,100 0.0016 0 0.0000
利润分配方案的议案
关于中国电力建设股
6 份 有 限 公 司 优 先 股 股 2,060,502,521 99.9980 42,000 0.0020 0 0.0000
息派发方案的议案
关于中国电力建设股
份有限公司 2019 年度
11 日 常 关 联 交 易 计 划 及 2,041,736,186 99.0872 18,808,335 0.9128 0 0.0000
签署日常关联交易协
议的议案
关于聘请中国电力建
设股份有限公司 2019
12 2,060,511,421 99.9984 33,100 0.0016 0 0.0000
年度年报审计机构及
内控审计机构的议案
关于中国电力建设股
份有限公司董事 2018
14 2,027,057,217 98.3748 33,487,304 1.6252 0 0.0000
年度薪酬及 2019 年度
薪酬方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
在对上述议案中的第 11 项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有
限公司回避了表决。
本次股东大会还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。
8
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、李丽
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事
宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件目录
1、 中国电力建设股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书。
中国电力建设股份有限公司
2019 年 5 月 29 日
9
