证券代码：601669        股票简称：中国电建        公告编号：临2019-055



                     中国电力建设股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2019年8月27日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。
会议通知已于2019年8月16日以书面形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监
事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以
及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。


    本次会议由监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通
过如下议案：


    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年半年度报告及其摘要
的议案》。


   表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


   监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交
易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；
报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。



    二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》。



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   表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。



    三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司执行新金融工具准则相关会
计政策变更的专项报告的议案》。


   表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


       特此公告。




                                           中国电力建设股份有限公司监事会


                                                   二〇一九年八月二十九日




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