证券代码：601669      股票简称：中国电建      公告编号：临 2019-060



                     中国电力建设股份有限公司

             第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2019年9月18日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等资料已以电子邮件
和书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以
及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    经有效表决，会议审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司副总经
理的议案》。公司董事会同意聘任刘源先生担任公司副总经理职务。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：刘源先生不存在《中华人民共和国公
司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司
高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公
司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定；公司第三届董事会第
十八次会议关于公司副总经理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表
决程序合法、有效。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。



    特此公告。



                                       中国电力建设股份有限公司董事会

                                             二〇一九年九月十九日