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公司公告

中国电建:第三届董事会第十八次会议决议公告2019-09-19  

						 证券代码:601669      股票简称:中国电建      公告编号:临 2019-060



                     中国电力建设股份有限公司

             第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会
议于2019年9月18日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等资料已以电子邮件
和书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以
及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    经有效表决,会议审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司副总经
理的议案》。公司董事会同意聘任刘源先生担任公司副总经理职务。

    公司独立董事发表了独立意见,认为:刘源先生不存在《中华人民共和国公
司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司
高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《中华人民共和国公
司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定;公司第三届董事会第
十八次会议关于公司副总经理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
国电力建设股份有限公司章程》的有关规定,本次聘任高级管理人员的审议和表
决程序合法、有效。

    表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。



    特此公告。



                                       中国电力建设股份有限公司董事会

                                             二〇一九年九月十九日