证券代码：601669        股票简称：中国电建        公告编号：临2020-013




                   中国电力建设股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于2020年4月22日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大
厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实
到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范
性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。


    会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议
通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度监事会工作报
告的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度报告及其摘要
的议案》。

                                  1
    公司监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2019年年度报告的编制内容和格
式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事
会审议年报前有违反保密规定的行为。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度利润分配预案
的议案》。


    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实
现归属上市公司股东净利润人民币7,239,365,377.14元，其中，归属上市公司普
通股股东净利润人民币6,952,165,377.14元。根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的相关规定，公司监事会同意公司2019年度利润分配预案如下：


    1、2019年度，母公司实现净利润人民币2,285,626,889.97元，加上年初未
分配利润人民币3,126,047,514.50元，在扣除按10%计提法定公积金人民币
228,562,689元、对普通股股东分配2018年度现金股利人民币1,481,558,551.72
元、对优先股股东分配现金股利人民币100,000,000元、支付永续债应付利息人
民 币 187,200,000 元 之 后 ， 2019 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 人 民 币
3,414,353,163.75元。


    2、公司以期末总股本15,299,035,024股扣除回购专户股份152,999,901股，
即15,146,035,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3976元
（含税），共计分配现金股利人民币602,206,356.49元。根据《上海证券交易所
回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回
购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相
关比例计算。2019年度，公司加上回购股份支付资金（不含交易费用）人民币
788,277,794.16元后，共计分配现金股利人民币1,390,484,150.65元，占本年度
合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%；占本年度末母公司可
                                     2
供股东分配利润的40.72%。


    3、剩余未分配的人民币2,812,146,807.26元结转以后年度进行分配。


    4、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持
现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。


    公司监事会认为：公司2019年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等
符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关
规定；公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求
等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持
续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。




    五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度日常关联交易
计划及签署日常关联交易协议的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度内部控制评价
报告的议案》。
                                     3
    公司监事会审阅了《中国电力建设股份有限公司2019年度内部控制评价报
告》,认为：公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控
制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。




    七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度内部控制审计
报告的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。




    八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度社会责任报告
的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。




    九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司监事2019年度薪酬及2020
年度薪酬方案的议案》。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    十、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管
理人员及相关人员购买履职责任保险的议案》。


    公司监事会认为：为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保
险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关人

                                  4
员的权益。公司为董事、监事、高级管理人员及有关人员购买责任保险的审批程
序合法，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司2019年年度股
东大会审议。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股
的议案》。


    公司监事会认为：公司本次非公开发行优先股赎回有关事项符合《国务院关
于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律法规及《公司章
程》的规定，操作程序和审议表决程序合法有效；本次非公开发行优先股赎回有
关事项符合公司长远发展和整体利益，符合普通股股东与优先股股东的利益，不
存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形，同意将该议案提交公司
2019年年度股东大会审议。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    特此公告。




                                        中国电力建设股份有限公司监事会


                                              二〇二〇年四月二十四日




                                   5