中国电力建设股份有限公司
                 独立董事对相关事项的独立意见



   作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力
建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公
司相关事项发表独立意见如下：

   1、我们审议了《关于解聘中国电力建设股份有限公司总经理的议案》，
认为：孙洪水先生的职务调整系因工作变动原因，其解聘符合有关法律法规
及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

   2、我们审议了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》，
认为：丁焰章先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公
司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入
者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《中国电
力建设股份有限公司章程》的有关规定；其聘任符合《中华人民共和国公司
法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。本次聘任高级管理
人员的审议和表决程序合法、有效。

    3、我们审议了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事
候选人的议案》，认为：丁焰章先生董事候选人的任职资格符合担任上市公
司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选
举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设
股份有限公司章程》的规定。

（以下无正文，为《中国电力建设股份有限公司独立董事对相关事项的独立意
见》之签署页）




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