证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2020-033
中国电力建设股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座
618 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,951,225,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.701850
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限
公司章程》的规定，大会主持情况等。
1
公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长
晏志勇主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事徐冬根、栾军因工作原因未能出席
本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李江波因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,949,648,348 99.984153 504,400 0.005069 1,072,600 0.010778
2、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议
案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,949,312,348 99.980776 840,500 0.008446 1,072,500 0.010778
3、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,949,312,248 99.980775 840,500 0.008446 1,072,600 0.010779
4、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,949,312,248 99.980775 840,500 0.008446 1,072,600 0.010779
5、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,384,073,983 94.300688 621,200 0.006242 566,530,165 5.693070
6、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,384,123,283 94.301184 571,900 0.005747 566,530,165 5.693069
7、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司赎回 2,000 万股优先股的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,384,200,383 94.301958 494,800 0.004972 566,530,165 5.693070
8、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,950,718,448 99.994906 504,400 0.005069 2,500 0.000025
9、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,950,709,448 99.994816 504,400 0.005069 11,500 0.000115
10、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,292,550,284 93.380965 92,135,899 0.925875 566,539,165 5.693160
11、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度融资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,912,058,284 99.606410 39,166,964 0.393589 100 0.000001
12、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划
及签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 999,773,864 97.498832 25,636,008 2.500046 11,500 0.001122
13、 议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2020 年度年报审计机构
及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,946,875,708 99.956290 3,275,000 0.032911 1,074,640 0.010799
14、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度资产证券化产品发
行及增信相关事项的议案
6
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,950,718,448 99.994906 504,400 0.005069 2,500 0.000025
15、 议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事
会决策发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,933,240,780 99.819273 17,982,168 0.180703 2,400 0.000024
16、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2019 年度薪酬及 2020
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,865,242,293 99.135955 85,973,955 0.863953 9,100 0.000092
7
17、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2019 年度薪酬及 2020
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,865,242,193 99.135954 85,973,955 0.863953 9,200 0.000093
18、 议案名称：关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人
员及相关人员购买履职责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,949,592,248 99.983589 562,900 0.005657 1,070,200 0.010754
19、 议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8
A股 9,949,731,955 99.984993 1,493,293 0.015006 100 0.000001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普通 股 8,925,803,976 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
股东
持 股
1%-5% 普 307,485,494 35.180780 0 0.000000 566,530,065 64.819220
通股股东
持股 1%以
下 普通 股 150,784,513 99.589646 621,200 0.410288 100 0.000066
股东
其中:市
值 50 万以
95,127,710 99.570746 410,000 0.429149 100 0.000105
下 普通 股
股东
市值 50 万
以 上普 通 55,656,803 99.621966 211,200 0.378034 0 0.000000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
5 关于中国电力
建设股份有限
公司 2019 年度 458,270,007 44.690897 621,200 0.060580 566,530,165 55.248523
利润分配方案
的议案
6 关于中国电力
建设股份有限
458,319,307 44.695705 571,900 0.055772 566,530,165 55.248523
公司优先股股
息派发方案的
9
议案
7 关于中国电力
建设股份有限
公 司 赎 回 458,396,407 44.703223 494,800 0.048253 566,530,165 55.248524
2,000 万 股 优
先股的议案
12 关于中国电力
建设股份有限
公司 2020 年度
日常关联交易 999,773,864 97.498832 25,636,008 2.500046 11,500 0.001122
计划及签署日
常关联交易协
议的议案
13 关于聘请中国
电力建设股份
有限公司 2020
1,021,071,732 99.575819 3,275,000 0.319381 1,074,640 0.104800
年度年报审计
机构及内控审
计机构的议案、
16 关于中国电力
建设股份有限
公司董事 2019
939,438,317 91.614856 85,973,955 8.384256 9,100 0.000888
年度薪酬及
2020 年度薪酬
方案的议案
18 关于为中国电
力建设股份有
限公司董事、监
事、高级管理人 1,023,788,272 99.840739 562,900 0.054895 1,070,200 0.104366
员及相关人员
购买履职责任
保险的议案
19 关于选举中国
电力建设股份
有限公司第三 1,023,927,979 99.854363 1,493,293 0.145627 100 0.000010
届董事会董事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
在对上述议案中的第 12 项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有
10
限公司回避了表决。
本次股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、李丽
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事
宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国电力建设股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见书。
中国电力建设股份有限公司
2020 年 5 月 29 日
11
