证券代码：601669        股票简称：中国电建        公告编号：临2020-065




                    中国电力建设股份有限公司

              第三届监事会第十四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于2020年9月17日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大
厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实
到监事4人，监事杨献龙因工作原因不能出席会议，委托监事陶永庆出席并代为
表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件
以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。


    会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议
通过了《关于中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司收购九寨沟水电开发有
限责任公司股权涉及的关联交易事项的议案》。


    监事会同意公司下属控股子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公
司收购公司控股股东中国电力建设集团有限公司持有的九寨沟水电开发有限责
任公司91%的股权，交易价格为112,037.43万元人民币，涉及关联交易金额为
112,037.43万元人民币。监事会认为该交易系公司业务的发展需要，对公司发展
具有积极意义，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。


    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。




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特此公告。




                 中国电力建设股份有限公司监事会


                       二〇二〇年九月十九日




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