证券代码：601669      股票简称：中国电建    公告编号：临 2020-086




                     中国电力建设股份有限公司

           第三届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议于2020年12月31日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮
件和书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，以书
面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。本次
会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于中电建生态环境集
团有限公司联合体投资建设大泽湖生态智慧城综合开发项目的议案》。董事会同
意下属控股子公司中电建生态环境集团有限公司、中国电建地产集团有限公司、
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第八工程局有限公
司、长沙市望城区沿江建设开发有限公司以60%、18%、1%、1%、20%的股权比例
成立项目公司投资建设大泽湖生态智慧城综合开发项目，该项目总投资额为
99.64亿元人民币。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。



    特此公告。



                                       中国电力建设股份有限公司董事会

                                             二〇二一年一月四日