证券代码：601669      股票简称：中国电建    公告编号：临 2021-007




                     中国电力建设股份有限公司

           第三届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次
会议于2021年2月7日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件
和书面方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，以书面
及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于中国电力
建设股份有限公司执行新租赁准则及会计政策变更的议案》。公司董事会同意公
司按照财政部通知要求，于2021年1月1日起执行新租赁准则。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司执行新会计准则符合财政部的相
关要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司利益及中小股东合法权益的情况，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符
合有关法律法规及规范性文件的规定，同意公司本次相关会计政策的变更。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。



    特此公告。



                                       中国电力建设股份有限公司董事会

                                             二〇二一年二月九日