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中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告2021-04-27  

                        证券代码:601669        股票简称:中国电建        公告编号:临2021-019




                   中国电力建设股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会
议于2021年4月23日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大
厦召开,会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人,实
到监事3人,监事廖福流、杨献龙因工作原因未出席会议,委托监事会主席雷建
容代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的规定。

    会议由公司监事会主席雷建容主持,经与会监事充分审议并有效表决,审议
通过了如下议案:

    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度监事会工作报
告的议案》。

    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度报告及其摘要
的议案》。

    公司监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;2020年年度报告的编制内容和格

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式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求,无虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年报编制及审核的人员在监事
会审议年报前有违反保密规定的行为。

    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度利润分配预案
的议案》。

    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并报表实
现归属上市公司股东净利润人民币7,987,168,430.79元,其中,归属上市公司普
通 股 股 东 净 利 润 人 民 币 7,015,568,430.79 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
3,444,454,730.99元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定,公司董事会同意公司2020年度利润分配预案如下:

    1、2020年度,母公司实现净利润人民币3,444,454,730.99元,加上年初未
分配利润人民币3,405,120,658.86元,在扣除按10%计提法定盈余公积人民币
344,445,473.10元、对普通股股东分配2019年度现金股利人民币602,206,454.99
元、对优先股股东分配现金股利人民币100,000,000.00元、支付永续债应付利息
人 民 币 871,600,000.00 元 之 后 , 2020 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 人 民 币
4,931,323,461.76元。

    2、公司以期末总股本15,299,035,024股扣除回购专户股份152,999,901股,
即15,146,035,123股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9264元
(含税),共计分配现金股利人民币1,403,128,693.79元,占本年度末母公司可
供股东分配利润的28.45%,占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净
利润的20.00%。

    3、剩余未分配的人民币3,528,194,767.97元结转以后年度进行分配。

    4、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动,则拟维持
现金红利分配总金额不变,对每股分配金额进行调整。

    公司监事会认为:公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等
符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关

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规定;公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金
需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于
公司的持续、稳定、健康发展,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审
议。

    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



       四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》。

    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。



       五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度日常关联交易
计划及签署日常关联交易协议的议案》。

    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



       六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度内部控制评价
报告的议案》。

    公司监事会审阅了《中国电力建设股份有限公司2020年度内部控制评价报
告》,认为:公司内部控制制度合理、完整,执行有效,能够合理地保证内部控
制目标的达成,对内部控制评价报告无异议。

    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。



       七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度内部控制审计
报告的议案》。

    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。


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    八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度社会责任报告
的议案》。

    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。



    九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司监事2020年度薪酬及2021
年度薪酬方案的议案》。

    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    十、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管
理人员及相关人员购买2021年度履职责任保险的议案》。

    公司监事会认为:为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保
险有利于完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事、高级管理人员及相关人
员的权益。公司为董事、监事、高级管理人员及有关人员购买2021年度履职责任
保险的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况,同意将该议案提交公司
2020年年度股东大会审议。

    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    特此公告。



                                       中国电力建设股份有限公司监事会

                                             二〇二一年四月二十七日



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