证券代码：601669        股票简称：中国电建        公告编号：临2021-046




                     中国电力建设股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于2021年8月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大
厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实
到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范
性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。

    会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议
通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年半年度报告及其
摘要的议案》。

    监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》及内部管理制度的
规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。



    二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》。

    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

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特此公告。



                 中国电力建设股份有限公司监事会

                      二〇二一年八月二十六日




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