中国电力建设股份有限公司
               独立董事对相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股
票上市规则》《中国电力建设股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国电
力建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会
第四十五次会议审议的议案所涉及的相关事项发表独立意见如下：


    1、我们对《关于解聘中国电力建设股份有限公司总经理的议案》进行了审
议，认为：丁焰章先生的职务变动系因工作调整，其解聘符合有关法律法规及规
范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。


    2、我们对《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》进行了审
议，认为：王斌先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公
司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且
尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任
所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《中国电力建设股份有限
公司章程》有关规定；公司第三届董事会第四十五次会议关于公司总经理的聘任
程序符合《中华人民共和国公司法》《中国电力建设股份有限公司章程》的有关
规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。


    3、我们对《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人
的议案》进行了审议，认为：李燕明董事候选人的任职资格符合担任上市公司董
事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；
其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章
程》的规定。


    4、我们对《关于解聘中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》进行了
审议，认为：李燕明先生的职务变动系因工作调整，姚强先生的职务变动系年龄
原因，其解聘符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司
章程》的规定。
中国电力建设股份有限公司独立董事


     徐冬根   栾军   戴德明


     二〇二一年九月二十三日