证券代码：601669      股票简称：中国电建       公告编号：临 2021-073



                     中国电力建设股份有限公司

            第三届董事会第四十八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次
会议于2021年11月25日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮
件和书面方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，以书
面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决, 审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司资金管理办法（2021
版）>的议案》。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

    二、审议通过了《关于审批中国水利水电第十一工程局有限公司等子企业金
融衍生业务资质的议案》。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    特此公告。



                                        中国电力建设股份有限公司董事会

                                            二〇二一年十一月二十七日