证券代码：601669       股票简称：中国电建        公告编号：临 2021-083



                   中国电力建设股份有限公司

             第三届董事会第五十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会
议于2021年12月28日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件
和书面方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，以书面
及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员职务调整
的议案》。

    董事会同意公司总经理助理张建文的职务调整为公司总工程师。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司高级管理人员张建文先生的职务
调整系根据企业领导人员有关任职要求及岗位需要作出；张建文先生不存在《中
华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有
被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符
合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中
华人民共和国公司法》《中国电力建设股份有限公司章程》有关规定；公司第三
届董事会第五十次会议关于公司高级管理人员职务调整的程序符合《中华人民共
和国公司法》《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，本次高级管理人
员职务调整的审议和表决程序合法、有效。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

    二、审议通过了《关于制定<中国电力建设股份有限公司董事会向董事长、
总经理授权管理办法（试行）>的议案》。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



   特此公告。



   附件：张建文先生简历



                                        中国电力建设股份有限公司董事会

                                            二〇二一年十二月三十日
附件：

                          张建文先生简历



    张建文先生，出生于1965年5月，1985年毕业于武汉水利电力学院水工建筑
专业，工学学士，正高级工程师，正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家，
武汉大学高级管理人员工商管理硕士。1999年起历任水电七局副局长，水电七局
党委书记兼副局长，水电七局局长、党委书记   ，水电七局有限公司执行董事(法
定代表人)、总经理、党委副书记，2011年起历任中国电力建设集团有限公司总
经理助理、市场经营部主任，中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员,中国
电力建设股份有限公司总经理助理、市场经营部主任、军民融合部主任,中国电
力建设集团有限公司西南指挥部指挥长,中国电建西部建设投资发展有限公司董
事长、临时党委书记，中国电力建设集团(股份)有限公司西部区域总部总经理
(兼)。