证券代码：601669        股票简称：中国电建        公告编号：临2022-002




                   中国电力建设股份有限公司

             第三届监事会第二十二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于2022年1月5日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际
大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事4人，
实到监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规
范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议
通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届监事会股东
代表监事候选人的议案》。

    公司监事廖福流先生因工作安排原因不再担任监事职务，经公司控股股东中
国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）提名，公司监事会同意推举
孙德安先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期与公司第三届监事会其他
监事一致。候选人简历请详见本公告附件。

    表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    二、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有
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限公司进行资产置换暨关联交易的议案》。

    公司监事会同意，为妥善解决同业竞争问题，公司拟将所持房地产板块资产
与公司控股股东电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分由电
建集团以现金方式向公司支付。公司监事会认为，本次资产置换所涉关联交易主
要基于解决公司与电建集团的同业竞争问题所需，不存在损害公司及非关联股
东、特别是中小股东利益的情形。

    表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    三、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产
标的公司对外担保的议案》。

    公司监事会同意本次资产置换的置入资产标的公司存在的对外提供担保事
项，同意本次资产置换完成后涉及的公司为关联方提供担保事项。公司监事会认
为，本次资产置换的置入资产标的公司存在对外提供担保的情况，因该等担保属
于本次资产置换的置入资产标的公司正常生产经营需要，被担保人的其他股东均
已同比例提供担保或提供股权质押等反担保措施,风险可控，为关联参股公司提
供的担保不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    四、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业
竞争承诺的议案》。

    公司监事会同意公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项。公司监事会认
为，公司控股股东电建集团拟通过资产置换将优质电网辅业资产注入公司，同时
对于原承诺中未能履行承诺的同业竞争业务提出了明确的解决方案，控股股东提
出的承诺变更方案合法合规，申请变更承诺事项符合《上市公司监管指引第4号
——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的
相关规定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。


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表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



特此公告。



                                   中国电力建设股份有限公司监事会

                                          二〇二二年一月七日




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附件：

                       监事候选人简历


     姓名     孙德安

     性别     男


   出生年月   1973 年 11 月


   教育背景   经济学学士/文学学士


   工作单位   中国电力建设股份有限公司党委组织部/干部部
    及职务    副主任（主持工作）

              历任中国电力报社农电新闻编辑部责任编辑、记者、记者部
              管理专责、北京电力广告公司副经理、北京国电广告有限公
              司副经理、中国电力报社《电气周刊》编辑部副主任、发行
              部副主任，北京国电广告公司副经理、《工程周刊》执行主

   工作经历   编，北京国电网络科技有限公司副经理、中国电力报社信息
              中心主任、中国电力建设集团有限公司办公厅/董事会办公
              室副主任、中国电力建设股份有限公司办公厅（办公室）副
              主任、中国电力建设股份有限公司党委组织部/干部部副主
              任（主持工作）等职务。


     备注     ——




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